HABERLER

Şirketimizin İstanbul İli, Kartal İlçesi’nde bulunan arsası üzerinde geliştirilecek olan Manzara Adalar Karma Projesinin lansmanı 22.12.2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Üçü konut, ikisi ofis toplam beş blok ve ticari ünitelerden oluşan Proje bünyesinde, tipleri stüdyo daireden 5+1’e kadar değişen 975 adet konut yer almaktadır. Toplam geliştirme maliyeti yaklaşık 300 milyon USD olarak tahmin edilen Projenin, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 8 Aralık 2014 tarihinde yapılan toplantısında; 03.12.2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Kemal Şahin’in yerine, Sayın Murat Doğan’ın; Sayın Engin Topaloğlu’nun yerine Sayın Süleyman H. Özcan’ın, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

Sayın Kemal Şahin’in istifası nedeniyle boşalan komite üyelikleri için yapılan seçim ve görev dağılımı çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Doğan’ın seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) arasında imzalanan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesi uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmıştır.

SAHA tarafından 04.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda Şirketimiz, “%90,92” notu (10 üzerinden 9,09) ile derecelendirilmiştir.

SAHA, bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, derecelendirme notumuzun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibarıyla dağılımı aşağıda yer almaktadır.

ANA BÖLÜMLER	AĞIRLIK	NOT
Pay Sahipleri	25%	91,02
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25%	97,60
Menfaat Sahipleri	15%	84,35
Yönetim Kurulu	35%	88,89
TOPLAM	100%	90,92

SAHA tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.isgyo.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile 2 yıllık hizmet süresini kapsayan ve süresi 30.11.2014 tarihinde sona erecek olan kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin tamamlanması ve sözleşme süresinin bitiyor olması sebebiyle yasal süresi içerisinde feshedilmiştir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının derecelendirilmesi konusunda yeni dönemde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’den hizmet alınacak olup, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş ile 07.11.2014 tarihinde iki yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 2 yıl vadeli, TRSISGY71614 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,84 olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 3 ayda bir kupon ödemeli, 2 yıl vadeli, TRSISGY41617 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir  kupon ödemeli, 2 yıl vadeli, TRSISGY41617 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,91 olarak belirlenmiştir.

07.08.2014 tarihli özel durum açıklamasıyla satış kararı kamuya duyurulan, mülkiyetinin %75'i Şirketimize, %25'i Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım Anonim Şirketine (Timur Gayrimenkul-NEF) ait olan toplam 80.239,89 m2 yüz ölçümlü Zeytinburnu arsasındaki mülkiyet payımızdan; taşınmazın %25'lik (1/4) kısmına karşılık gelen payın Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım Anonim Şirketine satışına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmıştır. Satış işlemi sonrasında, Şirketimiz ve Timur Gayrimenkul(NEF)'ün taşınmaz üzerindeki payı %50-%50 şeklinde olmuştur.

Şirketimiz söz konusu arsa payının satışıyla, yaklaşık 3,7 milyon TL tutarında satış karı elde etmektedir. 

Yönetim Kurulumuzun 7 Ağustos 2014 tarihinde yapılan toplantısında mülkiyetinin %75'i Şirketimize %25'i Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım Anonim Şirketine (Timur Gayrimenkul-NEF) ait olan toplam 80.239,89 m2 yüzölçümlü Zeytinburnu arsasındaki mülkiyet payımızdan, taşınmazın %25'lik (1/4) kısmına karşılık gelen payın KDV hariç 94.000.000.-TL bedel üzerinden Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım Anonim Şirketine satışına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir. Satış işlemi sonrasında Şirketimiz ve Timur Gayrimenkulün taşınmaz üzerindeki payı %50-%50 şeklinde olacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 15 Temmuz 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında gözden geçirilerek hazırlanan ekli Şirket Bilgilendirme Politikasının aynen kabul edilmesine ve kamuya açıklanmasına, mevcut Şirket Bilgilendirme Politikasının yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 200.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 9 Temmuz 2014 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen ikinci 100.000.000.- TL. nominal değerli, 2 yıl vadeli, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracımız tamamlanmıştır. Tahvilin birinci kupon faiz oranı %2,52 olarak belirlenmiştir.

9 Temmuz 2014 tarihinde satışı gerçekleştirilen tahvillere ilişkin basit faiz oranı % 10,08, bileşik faiz oranı %10,50 olup, vade başlangıç tarihi11 Temmuz 2014, itfa tarihi ise 8 Temmuz 2016'dır.

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 2 yıl vadeli, TRSISGY41617 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,58 olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 3 ayda bir kupon ödemeli, 2 yıl vadeli, TRSISGY41617 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2013 yılı kar payından karşılanmak üzere, 50.400.000 TL artırılarak 680.400.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında güncellenen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının aynen kabul edilmesine ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 22.05.2014 tarihinde başlanacaktır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 2013 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 630.000.000 TL'den 680.400.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 50.400.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2014 tarih ve 391 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 24 Ocak 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun  III–48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Gayrimenkul değerleme şirketinin seçimi” başlıklı 35.maddesi uyarınca;

·  31.12.2013 tarihi itibarıyla portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için ekli listede belirlendiği şekilde “Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.”, “Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.”, “Ace Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” ve “Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” unvanlı değerleme şirketlerinden değerleme hizmeti alınmasına,

·  2014 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için “Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” veya “Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.” den değerleme hizmeti alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetim Kurulumuzun 13 Şubat 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyum sağlanması amacıyla, Şirketimizde "Yatırımcılarla İlişkiler ve Kurumsal Uyum & Risk Yönetimi ve İç Kontrol Grup Başkanı" olarak görev yapmakta olan Ayşegül Şahin Kocameşe'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizde "Yatırımcılarla İlişkiler ve Kurumsal Uyum, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Grubu" altında faaliyet göstermekte olan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", Şirket bünyesinde ilk defa 2005 yılında oluşturulmuş olup, Bölümün yöneticilerine ilişkin lisans ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Ayşegül Şahin Kocameşe, Grup Başkanı
Lisans Bilgisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
İletişim Bilgisi: 0 212 325 23 50 aysegul.sahin@isgyo.com.tr

Mine Kurt Yıldırım, Yatırımcılarla İlişkiler ve Kurumsal Uyum Birimi Müdür Yardımcısı
Lisans Bilgisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
İletişim Bilgisi: 0 212 325 23 50 mine.kurt@isgyo.com.tr

Yönetim Kurulumuzun 13 Şubat 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 200.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçlara ilişkin tüm şart ve esasların belirlenmesi ile ihraca ilişkin aracı kurumun yetkilendirilmesi ve ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun borçlanma aracı ihracına ilişkin 13 Şubat 2014 tarihli kararına istinaden, 200.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliği’ne (II-19.1) uyum sağlamak üzere; Şirketin mevcut Kar Dağıtım Politikasının ekli şekilde değiştirilmesine ve yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.