| |
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı |
: İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Adresi |
: İŞ Kuleleri Kule-2, Kat :9 34330 4.Levent- İstanbul |
Telefon ve Faks No |
: (212) 325 23 50 - (212) 325 23 80 |
Tarih |
: 16 Mart 2007 |
Konu |
: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır. |
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
Emirgan 34467 İSTANBUL
Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2007 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin 01 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre bağımsız dış denetiminin Denetim Komitesince önerilen Deloitte&Touche Tohmatsu üyesi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ne yaptırılmasına, bağımsız dış denetim sözleşmesi imzalanması hususunda Genel Müdürülüğe yetki verilmesine ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Tuğrul Gürdal Turgay Tanes
Mali ve İdari İşler Müdürü Genel Müdür
Tarih: 16 Mart 2007
Saat: 16:45
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi
Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile 2006 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
2006 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği uyarınca gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2006 yılı içinde gerçekleşen 691.614,10YTL’lik tutarın “Geçmiş Yıl Karları” hesabına aktarılmasının onaylanması,
2006 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,
Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin SPK, Seri X No:16 sayılı Tebliğin 24. Maddesi gereği Genel Kurul’un onayına sunulması,
Ana sözleşmenin 11. ve 19. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
Dilek ve öneriler.
|
